От Антигуа до Антверпен: Времева линия на събитията, водещи до ареста на Мехул Чоксси

Ню Делхи:

Убедителният диамантар Мехул Чоки е задържан от органите на реда в Белгия. Чоки, който е търсен в Индия по отношение на делото за измами с многомилиард $ в Пенджаб (PNB), заобикаля управляващите от 2018 година

Тук е времевата линия на събитията, довели до ареста на Choksi.

Мехул Чоки Флидий Индия в 2018 година, Initial Traveling to The Usits, преди да се настани в Antigu. Година преди този момент, през 2017 година, той е придобил антигуанската народност.

племенникът на Choksi, Nirav Modi, е задържан от столичната полиция в Лондон през май 2019 година Въпреки че е изчерпал всички законови авенюта против екстрадицията, той продължава да бъде подложен в Арестуването в Обединеното кралство. Мехул Чоки. През 2024 година Чоки и брачната половинка му се оповестяват, че се реалокират от Антигуа в Белгия.

Доклади от Антигуански медии допускат, че Мехул и Преети Чоки обмислят да се открият в Женева. По-рано тази година юридическият съвет на Choksi осведоми специфичен съд в Мумбай, че той сега е в Антверпен, Белгия, претърпял лекуване на рак на кръвта.

Преди две седмици Мехул Чоки и брачната половинка му Преети са получили карти за престояване в Белгия. Преети, белгийски жител, има фамилни връзки в страната, както и разширеното семейство на Чоксси.

Междувременно, съгласно източници, Чокси е задържан в Белгия в събота, откакто локалните управляващи потвърдиха наличието си в страната. Освен това източници обявиха, че се вършат подготовка за неговата екстрадиция в Индия.

Въпреки това, сега Choksi се приготвя за правна борба. Неговият защитителен екип възнамерява да се реалокира за гаранция, като твърди, че това ще се опълчи на неговата екстрадиция.

Юридическият екип декларира, че Чокси има мощни аргументи да оспори настояването за екстрадиция, базирайки се на здравословното си положение, наред с други причини.

choksi, за който се твърди, че се е свързал със своите сътрудници и банкови чиновници на Националната банка на Пенджаб (PNB) по време на интервала от 2014 година на 2017 година на Punjab на Националната банка на Пенджаб, за която се твърди, че се е съобразил с неговите сътрудници и банкови чиновници. и задгранични акредитиви от PNB, което води до непозволена загуба на Rs. 6097.63 крори до PNB. Той също беше взел заем от ICICI Bank и също беше отложен за този заем.

По време на следствието ЕД организира претърсвания на повече от 136 места в цяла Индия и иззе ценност/бижута на стойност Rs. 597.75 крони, отнасящи се до групата Gitanjali на Mehul Choksi.
Освен това, недвижими /движими активи на стойност Rs. 1968.15 Crore от Mehul Choksi/Gitanjali Group, който включваше недвижими парцели в Индия и в чужбина, транспортни средства, банкови сметки, заводи, акции на изброени компании и бижута, наред с други. Като цяло активите на стойност Rs. В този случай са били приложени 2565,90 крори, а са подадени три тъжби за прокуратура.